Tras una investigación que se extendió por varios meses, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó múltiples allanamientos en las localidades de Laferrere, Morón, Merlo, San Martín y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de terminar con las maniobras de cambio ilegal que se realizaban en comercios que funcionaba con fachadas de “joyerías”
Según las fuentes, el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, ordenó a la PFA que se inicien tareas investigativas tendientes a establecer si en varios comercios ubicados en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, se realizaban maniobras de cambio de divisas sin estar debidamente autorizados por el Banco Central.
Los agentes de la División División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA pudieron establecer que había una famosa cadena de comercios dedicado al rubro de “joyería”, que paralelamente funcionaban como “cuevas” en donde se materializaban cambio de divisas.
Llamativamente todos los comercios operaban bajo el mismo nombre de fantasía y al margen de ofrecer a la venta mercadería propia de ese rubro, promocionaban a través de tarjetas, redes sociales y arbolitos, el cambio de divisas en forma ilegal y al precio del dólar “blue”.
Las actividades fueron seguidas por los detectives, quienes fueron documentando todo el accionar en una investigación que, según fuentes judiciales, se destacó por su cronología y profesionalismo. Los comercios, cuyas ubicaciones no trascendieron, fueron individualizados correctamente, determinándose que todos poseían como fachada comercios de joyerías.
Una vez recolectados y documentados los elementos de prueba reunidos por los investigadores, el juez Rodríguez entendió que había mérito suficiente para ordenar los registros sobre los comercios individualizados, por entender que se encontraban en clara Infracción al Régimen Penal Cambiario y eventualmente Lavado de Activos, pues no se descarta que las operaciones no declaradas provengan de actividades delictivas.
Los allanamientos fueron ordenados este martes 3 de octubre, lográndose el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, anotaciones vinculadas con cambio de divisas, más de U$S 25.000 y $18.000.0000 en efectivo. Los responsables de los locales, fueron notificados sobre la formación de la causa, quedando formalmente imputados por Infracción a la Ley 19.359 del C.P.
