A partir de una investigación en base a un análisis de operaciones entre julio de 2022 y febrero de 2023 en Mar del Plata, los agentes de la Aduana detectaron que la empresa –cuya identidad no fue precisada por el organismo- realizó exportaciones con precios “sensiblemente inferiores a los promedios del sector a través de una empresa fantasma radicada en Estados Unidos”.
La maniobra pretendía, de esta forma, “evitar la debida liquidación de divisas en el país y ahuecar la base imponible de las operaciones”, explicó la Aduana hoy a través de un comunicado.
La firma subfacturó exportaciones por un total de US$ 393.598,07, pues, si bien documentó 18 exportaciones por US$ 1.312.791,34 en los permisos de embarque en Argentina, las importaciones en Brasil fueron registradas a un valor de US$ 1.706.389,41.
El relevamiento determinó que la pesquera simuló ventas a intermediarios, pero la mercadería viajó en forma directa a Brasil, sin registrarse ningún valor agregado que justificara el incremento del precio en un 30%.
Tras detectar esta maniobra, la Aduana denunció la firma ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata y pretende una multa mínima no inferior a US$ 7.916.435,81.
La demanda fue realizada en los términos del artículo 863 del Código Aduanero, por considerar la maniobra ardidosa y engañosa tendiente a obstaculizar las tareas de control del servicio aduanero.
La magnitud de la multa se basa en el artículo 876, inciso C, de dicho código, que tipifica una sanción económica equivalente a una multa de cuatro a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito.
